Московская область В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

-

- Advertisment -

В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

РИАМО — 4 апр. Антифрод-системы, которые помогают банкам определять подозрительные платежи, используют не менее 50 различных параметров во время оценки ситуации, а иногда их может быть и около 500, сообщил первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он подчеркнул. что критерии в основном носят универсальный характер, но все они зависят от типичного поведения пользования.

«Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака», — сказал Сычев в эфире Радио Sputnik.

Также учитывается размер сумм, которыми чаще оперирует клиент банка. Подозрение вызывают существенные суммы, если раньше человек делал только небольшие переводы и покупки.

«Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж», — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что в таких ситуациях банк не блокирует или прекращает операции, а просто приостанавливает их.

Свежие новости

Более 23,7 млн семей с детьми проживает в России

РИАМО - 28 ноя. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Сейчас в стране проживают более 23,7 млн...

50 лесопарков благоустроят в Подмосковье в 2022 г

РИАМО - 28 ноя. В следующем году власти Московской области займутся лесопарками, в 50 таких объектах пройдут работы по благоустройству, сообщил...
- Advertisement -

Названа причина смерти композитора и певца Александра Градского

РИАМО - 28 ноя. Российский певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт), сообщает РЕН ТВ. По...

Обязательные к прочтению

- Advertisement -

Вам также может понравиться
Рекомендуется для вас