Московская область В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

-

- Advertisment -

В Центробанке объяснили, какой платеж считается подозрительным

РИАМО — 4 апр. Антифрод-системы, которые помогают банкам определять подозрительные платежи, используют не менее 50 различных параметров во время оценки ситуации, а иногда их может быть и около 500, сообщил первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он подчеркнул. что критерии в основном носят универсальный характер, но все они зависят от типичного поведения пользования.

«Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака», — сказал Сычев в эфире Радио Sputnik.

Также учитывается размер сумм, которыми чаще оперирует клиент банка. Подозрение вызывают существенные суммы, если раньше человек делал только небольшие переводы и покупки.

«Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж», — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что в таких ситуациях банк не блокирует или прекращает операции, а просто приостанавливает их.

Свежие новости

Депутат Мособлдумы Александр Орлов провел прием жителей Дмитровского округа

На базе местной общественной приемной партии "Единая Россия" Дмитровского городского округа прошел очередной прием граждан. Прием провел депутат Московской...

В Дмитровской торгово-промышленной палате прошло расширенное заседание местного политического совета партии «Единая Россия»

В Дмитровской торгово-промышленной палате прошло расширенное заседание местного политического совета партии "Единая Россия". Его провела заместитель главы администрации округа...

Дружно, своевременно, в режиме нон-стоп собирают волонтеры Талдомского городского округа помощь для наших бойцов

С самого начала спецоперации Центр поддержки участников СВО и их семей Талдомского городского округа не только оказывает поддержку родным...

Депутат Мособлдумы Александр Орлов провел прием жителей Дмитровского округа

На базе местной общественной приемной партии "Единая Россия" Дмитровского городского округа прошел очередной прием граждан. Прием провел депутат Московской...
- Advertisement -

Очередной жизненно важный груз отправился из Талдома в Луганскую область

Волонтеры, администрация округа, депутаты и местные жители Талдомского округа объединились в единый фронт помощи нашим бойцам. Каждый день они делятся...

На базе местного отделения партии «Единая Россия» Дмитровского городского округа прошло заседание фракции «Единая Россия».

На базе местного отделения партии "Единая Россия" Дмитровского городского округа прошло заседание фракции "Единая Россия". В заседании приняли участие депутат...

Обязательные к прочтению

- Advertisement -

Вам также может понравиться
Рекомендуется для вас